«До схеми була залучена група людей із чітким розподілом ролей», — так правоохоронці описують мережу шахрайських call-центрів, яку викрили у Дніпрі. За даними слідства, учасники масово розсилали повідомлення про нібито виграші у Telegram та Viber.
Як діяли учасники схеми
Щоб отримувати та приховувати кошти потерпілих, використовували так званих «дропів». Це люди, на яких оформлювали банківські рахунки та картки, що фактично контролювали учасники схеми. Серед таких осіб були професійні «дропи», студенти, пенсіонери та безробітні.
Гроші, отримані від потерпілих, знімали через банкомати або переводили у криптовалюту. Частину коштів, за версією правоохоронців, витрачали на нерухомість, дорогі автомобілі, коштовні годинники та ювелірні вироби.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів та 113 тисяч гривень. Також вилучили зброю та набої, 158 телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, SIM-картки, банківські картки, два комплекти Starlink, документацію та дев’ять автомобілів.
Досудове розслідування за фактом шахрайства триває.
About the Author
